2024 Kirjoittaja: Ethan Spencer | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 09:09
Intialainen miljardööri Nirav Modi on liittynyt julkisuuden henkilöiden onneksi joukkoihin, jotka tavallisesti pitävät sanansa "hämmästyneenä" heidän ammattiensa edessä uutisissa. Modin tapauksessa hän on häpeällinen jalokivikauppias, joka liittyy maan historian suurimpaan pankkien petoksena olevaan skandaaliin Yhdysvaltojen dollareina 1,8 miljardiin dollariin. Intian viranomaiset ilmoittivat lehdistölle äskettäin osana väitetyn petoksen tutkimista, että he ovat takavarikoineet mm. Yli kymmenentuhatta Modiin kuuluvaa tuontikellotusta:
"Kaikki ylellisät kellot olivat myytäviksi Modi-korumyymälöiden kautta Intiassa. Aikaisemmin me jumiimme Modin osakkeita ja sijoitusrahastoja ja tarttui myös yhdeksään luksusautoon, mukaan lukien Porsche Panamera, Rolls Royce Ghost ja Mercedes Benz."
Valvontatoimiston virkamies käsitteli kellojen merkitystä asian suhteen ja kertoi toimittajille, että he "olisivat voineet tuoda myös lahjaksi tarkoitukseen."
Punjabin keskuspankki, Intian toiseksi suurin valtiopankki, oli väitetysti väärennetty Moltin 1,8 miljardin dollarin vastaava summa, joka väittää äskettäin pankin hallinnoimassa kirjeessä, että hän itse asiassa oli vain 775 miljoonaa dollaria. Hänen omaisuutensa takavarikoista huolimatta Modi ei ole tähän mennessä kirjoittanut syyllistynyt rikokseen vaan ainoastaan passin peruuttamisesta ja vakavista oikeudellisista seurauksista, jos hän ei vastaa riittävästi tutkijoihin. Siitä huolimatta hänet kuullaan viimein New Yorkiin, kun hän osallistui Intian valtuuskuntaan Davosissa pidetyssä Maailman talousfoorumissa, kun hän oli paennut maata pakoon Intian viranomaisten ulottuvilta.
Kuitenkaan kaikki väitetyt petokset eivät ole olleet niin onnekkaita. Jopa kymmenkunta ihmistä, joista osa on Punjab National Bankin korkean tason virkamiestä, on toistaiseksi pidätetty skandaalin yhteydessä.
Suositeltava:
USA: n salaisen palvelun ja perun poliisi takavarikoi 30 miljoonaa dollaria PERFECT-väärennöksessä - suurin pusero koskaan
Siinä missä kirjoja kiristetään tähän päivään asti, Yhdysvaltain salaisen palvelun, joka työskentelee Perun poliisin kanssa, takavarikoi lähes täydellisen väärennetyn rahan 30 miljoonan dollarin arvosta.
Billionaire LaCroix perustaja syytetty seksuaalisesta väärinkäytöksestä
Nick Caporella on 82-vuotias LaCroixin perustaja. Uusia väitteitä on ilmestynyt häntä vastaan. Kaksi lentäjää on tehnyt oikeudenkäyntiä kahdeksankymmenestäkymmenestä seksuaalisesta häirinnästä.
Tennis Ace Novak Djokovic ostaa ylellisyyttä Condo Miami Beach
Serbian tennispelaaja on löytänyt jopa 8,9 miljoonan dollarin arvoisen huoneiston ylelliseen kehitykseen Miami Beachin North Beach -alueella. Mutta se ei ole kaikkea mitä hän ostaa
Crypto Exchange Binance rakentaa hajautetun pankin Maltan saarelle
Sitä kutsutaan perustajapankiksi, ja sillä on taloudellista tukea sekä Maltan hallitukselta että Binanceilta, ja entinen sijoittaa viiden prosentin osuuteen.
Miljonääri Zahid Khanin 250 000 dollaria Ferrari takavarikoi, tuhoutui poliiseilta, kun hän pysäytti sen ulkona oikeustaloon
Ferrari oli sama Khan teki otsikoita maaliskuussa, kun hän pysäköi sen ulkopuolella oikeusturvan aikana toisen oikeudellisen kiistan.
