Gold Trader teki arviolta 150 miljoonaa dollaria auttamalla Irania välttämään kansainvälisiä pakotteita Here's How

2024 Kirjoittaja: Ethan Spencer | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 09:09

Reza Zarrab on Iranin ja Turkin välinen kultakauppias. Hän on myös syyllistynyt rahanpesuun, pankkien petoksiin ja muihin maksuihin.

Yhdysvaltojen hallitus käyttää häntä kuitenkin tärkeänä todistajana hänen väitetyn vastapuolensa Mehmet Hakan Atilla New Yorkissa. Atilla ei ole syyllistynyt syyllisyyttään hänen tapauksessaan.

Zarrab myönsi oikeudessa, että hän todennäköisesti teki vähintään 100 miljoonaa dollaria auttaakseen Irania pestä rahaa ja ehdotti, että se voisi olla jopa "ehkä 150 miljoonaa dollaria". Hän sai 0,4%: n leikkauksen liikkumavarasta laittomasti kansainvälisten pankkien kautta.

Vaikka Zarrab ei sano, kuinka paljon hän auttoi Irania siirtymään tämän prosenttiosuuden perusteella, luku on missä tahansa 25 miljardista dollarista 37 miljardiin dollariin.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun henkilö on auttanut Irania massiivisella rahanpesulla. YK: n asiantuntijaryhmän mukaan vuonna 2011 yksi paikallisyrittäjä siirsi yhden miljardin dollarin arvosta Iranin keskuspankista eri puolille maailmaa käyttämällä väärennettyjä asiakirjoja.

Zarrab on todistanut, että Iranilla oli 3 miljardia dollaria Halkbankin turkkilaisessa valtion omistama pankki. Zarrab sanoi, että nämä olivat tilit, joita hän työskenteli tyhjennyksellä iranilaisten varojen siirtämiseksi. Halkbank on kiistänyt syytökset.

Joten miten Zarabel käytti maailmassa kaikki rahat?

Kuten hän kertoo: prostituoiduilla ja Disney Worldilla, mutta ei samaan aikaan. Zarrab myönsi, että hän maksoi prostituoiduista "toisten" tyydyttämiseksi, mikä todennäköisesti tarkoittaa asiakkaita ja liikekumppaneita.

Hän sanoi myös, että hänellä oli 102 000 dollaria hänelle, kun hänet pidätettiin maaliskuussa 2016, jonka hän aikoi käyttää 10 päivän, seitsemän hengen perheen lomaa varten Walt Disney Worlden Orlandossa.

Yhdysvaltojen vankilassa Zarrabilla oli asianajajan kanava 45 000 dollariin lahjoittamaan vankilan vartija, pääsyn alkoholille ja vartijan matkapuhelimeen. Zarrab lahjoitteli myös vankeja, jotta he voisivat käyttää puhelimen minuuttejaan, kun hänelle annettiin puheaikaa.

Zarrabin oikeudenkäynti on herättänyt jännitteitä Turkin ja Yhdysvaltojen välillä. Rahanpesijä totesi äskettäin, että turkkilaiset hallituksen virkamiehet osallistuivat järjestelmään. Sekä Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan että entinen Turkin talousministeri Zafer Caglayan ovat kiistäneet väitteet.

Zarrab odottaa edelleen rangaistustaan, joka voi sisältää useita vuosia vankilaan. Ja vaikka emme tiedä tarkkaan, kuinka paljon hän pestään, tiedämme, että hän pystyi siirtämään valtavan määrän rahaa ennen kuin hänet selvisi.

Eräänlainen huomattava, mitä yksi mies pystyy, eikö olekin?